Thomas Fuller | Εικόνες SOPA | Lighttroket | Getty εικόνες
Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο φορέας ανταλλαγής κρυπτογράφησης OKX βρέθηκε ένοχος για παραβίαση νόμων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης των χρημάτων των ΗΠΑ και θα πληρώσει σχεδόν 505 εκατομμύρια δολάρια με τη μορφή προστίμων και χαμένων τελών.
Η Aux Cayes Fintech Co, μια επιχείρηση που βασίζεται στις Σεϋχέλλες, που παραδέχτηκε σε μια μέτρηση της διαχείρισης μιας μη αδειοδοτημένης επιχείρησης που μεταφέρει χρήματα.
Εισήγαγε το αίτημά του κατά την ακρόαση μπροστά από τον περιφερειακό δικαστή της κομητείας Katherine County Farila στο Μανχάταν, ο οποίος επέβαλε ποινή.
Σύμφωνα με το CoinMarketCap, το OKX είναι στον κόσμο μια ανταλλαγή σημείων κρυπτογράφησης, με βάση την κυκλοφορία, τη ρευστότητα, τους όγκους του εμπορίου και την εμπιστοσύνη στη νομιμότητα των κοινών εμπορικών όγκων. Το Binance, το Bybit και το Coinbase είναι υψηλότερα.
Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι από το 2018 έως τις αρχές του 2024, η OKX έρχεται σε αντίθεση με τη δική του πολιτική κατά της άδειας σε άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα τους και χρησιμοποιήθηκε για να διευκολύνει περισσότερες από 5 δισεκατομμύρια δολάρια ύποπτες συμφωνίες και ποινικό εισόδημα.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι πελάτες της Letti των ΗΠΑ διεξάγουν περισσότερα από 1 τρισεκατομμύρια δολάρια, δημιουργώντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια αμοιβών και κερδών και μερικές φορές ενθαρρύνουν τους πελάτες να είναι υπεύθυνοι για την απαγόρευση του τρένου.
Ένας υπάλληλος φέρεται να είπε στον πελάτη να πει ότι ήταν έδρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και χρησιμοποίησε τυχαίους αριθμούς για σκοπούς αναγνώρισης.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο OKX προωθήθηκε επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου του χορηγού του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca στο Μανχάταν.
Η ένοχη περιλαμβάνει πρόστιμο 84,4 εκατομμυρίων δολαρίων. ΗΠΑ συν δήμευση ύψους 420,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούν να εργαστεί το OKX μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027, έναν εξωτερικό σύμβουλο για τη συμμόρφωση, τον οποίο προσέλαβε στις αρχές του περασμένου έτους. Το OKX έλαβε δάνειο για συνεργασία με την έρευνα.
Στη δήλωσή της, ο Aux Cayes Fintech αναγνώρισε το ακατάλληλο εμπόριο στους πελάτες των ΗΠΑ, αποδίδοντάς τους στο “Legacy Socide Scaints Diff”.
Είπε επίσης ότι οι πελάτες των ΗΠΑ ήταν ένα μικρό ποσοστό της γενικής πελατειακής βάσης και δεν είναι πλέον στην πλατφόρμα OKX.
